Pour sensibiliser le public à la problématiques des mules, une "Money Muling Action" de grande envergure est lancée chaque année au niveau européen.
Qu'est-ce qu'une mule financière?
Les fraudeurs ont recours à des mules pour blanchir et transférer illégalement de l’argent vers d’autres pays. Concrètement, une mule prête sa carte bancaire à des criminels ou transfère pour eux de l'argent vers d'autres comptes, souvent à l'étranger.
Le détour par des tiers rend plus difficile l’identification du fraudeur.
Les mules, comme les fraudeurs, se rendent coupables d’un transfert illégal de fonds d’origine criminelle et peuvent, à ce titre, être poursuivis.
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Vous trouverez ici de plus amples informations sur la problématique des mules.
Sur le site web de Europol vous trouverez un résumé en anglais de la campagne.